Забавная история случилась в конце 2020 года в г. Москве при проведении проверки в отношении деятельности ООО «ТД «Кристалл Забайкалья»
Забавная история случилась в конце 2020 года в ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при проведении проверки в отношении деятельности ООО «ТД «Кристалл Забайкалья» (ИНН 7524187492). Материала № 224/9382.
Проверка началась бодро в конце ноября 2020 года по материалам, полученным от коллег из Забайкальского Края.
По установленным в ходе проверки данным в период 2018-2019 годов ООО «ТД «Кристалл Забайкалья» отразило по данным бухгалтерского учета реализацию в размере 1 170 302 000 рублей в то время, как по сведениями системы ЕГАИС продаж алкогольной продукции фактически было на сумму 1 455 801 000 рублей. Таким образом, расхождение составило 443 690 000 рублей, а сумма скрытых налогов 69 913 279 рублей.
При этом оперативниками также было установлено, что ООО «ТД «Кристалл Забайкалья» является буферной компанией, созданной с целью аккумулирования налоговой нагрузки и налоговых рисков. А реальным бенефициаром как ООО «ТД «Кристалл Забайкалья», так и созданной антиналоговой схемы является не безызвестный Калужский ликёро-водочный завод Кристалл, расположенный в городе Обнинске Калужской области и принадлежащий очень непубличному молодому олигарху - выходцу из соседней Тульской Губернии.
Забавным является тот факт, что изначально ООО «ТД «Кристалл Забайкалья» было зарегистрировано на территории Забайкальского края, о чем явно свидетельствует ИНН компании – 7524187492, но как только у сибирских правоохранителей появились вопросы к данной компании, она быстро сменила прописку на столичную. Собственно, именно также как и реальный хозяин всей этой истории перебрался из города оружейников поближе к сильным мира сего.
Но история не была бы интересной, если бы в ней не было интриги. А интрига очень простая, но все же занимательная)) Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве лично забирает все материалы проверки у оперативников и надежно прячет их в сейфе-архиве, а в «бедной» ИФНС №4, которая посмела поделиться налоговой информацией в отношении ООО «ТД «Кристалл Забайкалья», проходят выемки материалов по данной компании сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области. Прямо басня Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука» только в обратном прочтении, когда все герои работают слаженно и тянут в одном направлении.
Остается основной вопрос! Кто же он - этот всемогущий владелец Калужского ликёро-водочного завода Кристалл и всех созданных при дворе схем???
06:15 09.03.2021
⍟ feromnik68 (feromnik68),
Кто же он - этот всемогущий владелец Калужского ликёро-водочного завода Кристалл и всех созданных при дворе схем???
