Следствию рассказали, кто стоит за хищением миллиардов.
Следственный комитет РФ вплотную приблизился к бывшему начальнику ИФНС № 28 Ольге Степановой. Показания на экс-соратницу Анатолия Сердюкова дала ее бывшая подчиненная по налоговой инспекции Людмила Гусакова. Она утверждает, что Степанова лично принимала решения выплачивать миллиарды рублей НДС фирмам, несмотря на имевшиеся у нее данные о фиктивности данных структур. Расследование СК РФ, впрочем, сейчас охватывает и другие налоговые инспекции, в частности - ИФНС №15 и ИФНС №25. Значительная часть похищенных бюджетных денег уходила в Белоруссию.
Людмила Гусакова долгое время занимала должность заместителя начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28 Москвы и являлась хорошей знакомой Ольги Степановой. Именно ей было поручено организовать проверку обоснованности требования шестью фирмами ("Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона") выплаты НДС на общую сумму в 3 млрд рублей. СК РФ считает, что эти структуры были "однодневками", а перечисленные им по решению ИФНС № 28 средства похитили. Гусакова долгое время отрицала какую-либо криминальную составляющую при проверке фирм. Однако потом дала развернутые показания.
По словам источника "Росбалта" в правоохранительных органах, Гусакова призналась, что она изначально поняла - эти фирмы "однодневки". Они не вели в последнее время хозяйственной деятельности, их счета в банках, куда были должны поступить бюджетные средства, открыли незадолго до того, как структуры подали заявление на возмещение НДС. Также у каждой из них на других счетах находились минимальные средства (от 50 копеек до нескольких рублей). Последний факт свидетельствовал, что эти фирмы просто не могли расплачиваться с поставщиками, тогда как требовали возмещения налога именно за сделки по приобретению различных товаров. А фирма "Люция" вообще была зарегистрирована за несколько месяцев до того, как потребовала выплаты НДС.
Как заявила на допросе Гусакова, она доложила обо всех этих фактах "правой руке" Степановой - начальнику отдела камеральных проверок № 1 московской ИФНС N28 Ольге Цымай, а та пошла советоваться к руководителю ИФНС № 28. "После этого Цымай сообщила мне, что в заключении камеральных проверок нужно написать, что инспекция предполагает принять решение о возмещение НДС, - призналась Гусакова. - Таким образом, положительное заключение камеральных проверок о возмещении НДС фактически принималось Степановой лично. Решение было принято по указанию Степановой, поскольку она являлась моим руководителем и ее указания являлись обязательными для выполнения".
Ольге Цымай ранее были предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Она свою вину отрицает. А Ольга Степанова по-прежнему недоступна для следствия. Она проживает за границей.
По данным "Росбалта", сейчас в масштабном расследовании СК РФ фигурирует следующие эпизоды мошенничества с бюджетными средствами. По решению ИФНС №28 ООО "БрисСтайл" был возмещен НДС на 487 млн рублей. По решению ИФНС №25 ООО "Малахит" и ООО "Альфастрой" был возмещен НДС на общую сумму в 900 млн рублей. По решению ИФНС №25 ООО "Экспотрйд", ООО "Оптимстар" и ООО "Артпроект" был возмещен НДС на общую сумму 1,8 млрд рублей. По решению ИФНС №25 ООО "Техторг" был возмещен НДС на 490 млн рублей. По решению ИФНС № 15 ООО "Альда" был возмещен НДС на 161 млн рублей. По решению ИФНС №28 фирмам "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона" был возмещен НДС на общую сумму в 3 млрд рублей. По решению ИФНС №28 ООО "Универсалторг" был возмещен НДС на 496 млн рублей. По решению ИФНС № 28 ООО "Эс-Контрактстрой" был возмещен НДС на 1,8 млрд рублей. В результате общая сумма хищений из бюджета, которая сейчас фигурирует в деле, составляет 9 млрд 150 млн рублей.
СК РФ полагает, что за аферами стояла одна преступная группа по нескольким причинам. Во-первых, в фиктивных сделках, благодаря которым "однодневки" получили возможность потребовать выплаты НДС, встречаются одни и те же фирмы и банки. Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег. Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Во-вторых, значительная часть похищенных миллиардов "уводилась" из страны по одному и тому же пути. Через ЗАО "ПавНаст" деньги переводились представительству в республике Белоруссия KOO "Ferdan Consult LLP".
В-третьих, "директоров" для "однодневок" - обычных граждан, согласившихся за небольшую плату предоставить свой паспорт и подписывать нужные документы- подбирал один человек. ФСБ РФ было установлено, что им являлся москвич Михаил Торгашев, которого допросили в рамках расследования.
В-четвертых, покупались "однодневки" в одной структуре - ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". Там же изготавливались фиктивные контракты и прочие документы, необходимые для того, чтобы потребовать возмещения НДС. Гендиректор этого ЗАО Сергей Данилочкин оказался для следствия не доступен. По данным ФСБ РФ, он сейчас скрывается на территории США. Кстати, именно Данилочкина следствие сейчас примеряет на роль возможного организатора хищений бюджетных средств. Согласно материалам СК РФ и контрразведчиков, из Америки бизнесмен "дает указания" о даче обвиняемыми и свидетелями по делу "заведомо ложных показаний". Также он "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, которые, по версии СК РФ, принимали участие в афере.
Стоит отметить, что вообще значительная часть фигурантов расследования находится за границей. Так, из-за отсутствия в стране СК РФ не может допросить двух бывших заместителей начальника ИФНС № 28- Елену Анисимову и Ольгу Цареву. Обе они фигурируют в показаниях Гусаковой: например, Царева участвовала в подготовке положительного решения о выплате НДС на 3 млрд рублей.
Для того, чтобы допросить одного их свидетелей по делу - Викторию Савватееву - сотрудникам ФСБ РФ пришлось остановить ее на пограничном посту, сразу по прилету из Франции.
Напомним, что на данный момент к суду готовятся только два фигуранта громкого расследования - бывшие сотрудники УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, которые, по версии СК РФ, подделывали документы, необходимые для возмещения НДС.
Как следует из материалов расследования СК РФ, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве неустановленные лица решили похитить денежные средства из федерального бюджета. Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.
Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.
В проверочных мероприятиях также были задействованы сотрудники ИФНС №18 и №19 Москвы и подмосковные налоговики. Все они подтвердили законность требования фирмами НДС.
"Указанные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", - отмечают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.
Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС №28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в Рособоронпоставку (Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств), которое возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.В Рособоронпоставке вплоть до предъявления обвинений работала и Ольга Цымай.
Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей команды главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Александр Шварев Источник: rosbalt.ru Сплошь кавказские фамилии. Ужас.
10:34 07.01.2014
В том числе
21:08 07.01.2014
На НДС серьезнейшие расхищения бюджета идут. Потому в стране денег нет, что сейчас возвращают НДС "строителям" олимпийских объектов. Кстати и Магнитского убили за разоблачения государственных воров, работающих на НДС. Отменять этот налог надо.
13:10 09.01.2014
В список Магнитского (другое название – список Кардина) входят 60 фамилий российских чиновников, причастных к делу «Эрмитаж-Капитал». Этим людям с сентября 2010 года и по сей день закрыты визы на проезд в США, а их счета в банках Америки заморожены. На инициативу откликнулась и Европа: теперь им и там не рады. К сожалению, отказ в визовом коридоре – единственное, что могла сделать мировая общественность в ответ на скандальный судебный процесс над аудитором Сергеем Магнитским, несправедливо обвинённом в налоговых махинациях и до смерти замученном в московском СИЗО.
Поразительно, но даже в наши дни подобное случается – если в деле замешаны не просто большие, а астрономически огромные деньги. В 2007 году Сергеем Магнитским, на тот момент руководителем отдела налогов и аудита компании «Firestone Duncan», были обнаружены документы, подтверждающие факт финансовых махинаций фонда «Hermitage Capital Management», связанных с перерегистрацией фирм на новых хозяев и незаконном возвращении налогов на сумму более пяти миллиардов рублей. Стоило копнуть чуть глубже, и вскрылась нелицеприятная правда: в афере задействованы сотрудники прокуратуры, милиции, налоговых органов – целая чиновничья банда, выкачивающая таким образом из бюджета поистине баснословные деньги.
Разумеется, главный герой скандала, юрист-правдоруб, разозлил силы, с которыми не мог справиться. В 2008 году Сергей Магнитский сам угодил за решётку – якобы, за пособничество «Hermitage Capital Management». А там уж заплечных дел мастера сумели вытащить из него отказ от собственных слов. На фоне «допросов» и связанного с ними стресса у Магнитского обострился калькулёзный холецистит – но никакой медицинской помощи он не получал, что в итоге и является самой вероятной причиной его смерти. Официальная версия произошедшего менялась несколько раз: были названы такие болезни как панкреонекроз, острая сердечно-сосудистая недостаточность, токсический шок, острый панкреатит, закрытая черепно-мозговая травма. Выяснить настоящую причину теперь не представляется возможным, так как разрешения на вскрытие не получили даже родственники погибшего. Так или иначе, любому здравомыслящему человеку ясно: Сергей Магнитский слишком много знал, и умер он явно не без посторонней помощи. Об этом свидетельствуют около ста жалоб заключённого на невыносимые условия содержания и игнорирование просьб об оказании медицинской помощи. Самые радикально настроенные журналисты заявляют о том, что Магнитского подвергали пыткам, выбивая отказы от показаний – к сожалению, сейчас и это ни доказать, ни опровергнуть нельзя.
Несовершенство российской судебной системы ни для кого не является спорным. Но столь вопиющее правонарушение вызвало оглушительный резонанс среди общественности, особенно среди иностранных правозащитников. В отличие от нашей страны, где подобные организации не имеют реальной силы, американские и европейские филантропы сумели добиться от своих правительств если не наказания для истинных виновников в деле «Эрмитаж-Капитал», то хотя бы невозможности их въезда на территории поддержавших инициативу стран.
Имя Должность Ведомство Алексей Аничин Заместитель главы МВД РФ, начальник СК МВД СК МВД Олег Логунов Начальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД Генпрокуратура Олег Сильченко Руководитель следственной группы СК МВД Александр Матвеев Заместитель начальника СК МВД СК МВД Геннадий Карлов Начальник отдела СК МВД Наталья Виноградова Заместитель начальника отдела СК МВД Александр Рябинин Следователь СК МВД Сергей Олейник Следователь СК МВД А. А. Малыгина Следователь СК МВД М. О. Сапунова Следователь СК МВД Е. В. Михайлов Следователь СК МВД Р. А. Грицай Следователь СК МВД И. А. Варганов Следователь СК МВД Нелли Дмитриева Следователь ГУВД Москвы Артём Кузнецов Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела), ныне ДЭБ МВД ГУВД Москвы Алексей Дроганов Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Кузнецова) ГУВД Москвы Дмитрий Толмицкий Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) ГУВД Москвы А. А. Кречетов Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) ГУВД Москвы Александр Клевцов Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (Начальник 6-го отдела) ГУВД Москвы Анатолий Михайлин Начальник Управления по налоговым преступлениям (уволен) ГУВД Москвы Павел Карпов Следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Иван Глухов Начальник Главного следственного управления ГУВД Москвы Николай Будило Следователь СК МВД Олег Уржумцев Следователь Следственное управление СКП по республике Татарстан Александр Кувалдин Сотрудник Департамента экономической безопасности («К») ФСБ РФ Виктор Воронин Начальник Департамента экономической безопасности («К») ФСБ РФ Станислав Гордеевский Прокурор Прокуратура Москвы Наталья Якимович Прокурор, заместитель начальника отдела по САО Москвы Прокуратура Москвы Сергей Лазуткин Прокурор, начальник отдела по САО Москвы Прокуратура Москвы Аркадий Мажаев Начальник управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКП РФ Александр Буров Прокурор Генпрокуратура Андрей Печегин Начальник отдела Генпрокуратура Виктор Гринь Заместитель Генерального прокурора Генпрокуратура Елена Химина Начальник Налоговой инспекции 25 ФНС Москвы Сергей Жемчужников Заместитель начальника налоговой инспекции 25 ФНС Москвы Раиса Бурмистрова Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 25) ФНС Москвы Александра Кузнецова Начальник отдела (инспекция 25) ФНС Москвы Юлия Колтунова Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 25) ФНС Москвы Ольга Степанова Начальник налоговой (инспекция 28) ФНС Москвы Ольга Цумай Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) ФНС Москвы Светлана Дубровская Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) ФНС Москвы Ольга Давыдова Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 28) ФНС Москвы Екатерина Фролова Начальник отдела (инспекция 28) ФНС Москвы Олеся Шаргородская Сотрудник инспекции 28 ФНС Москвы Максим Третьяков Начальник правового управления инспекции 28 ФНС Москвы Иван Прокопенко Начальник СИЗО СИЗО «Матросская тишина» Дмитрий Комнов Начальник СИЗО (в отставке) Бутырское СИЗО Дмитрий Кратов Заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по лечебно-профилактической работе Бутырское СИЗО Лариса Литвинова Начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка» Бутырское СИЗО Сергей Подопригоров Судья Тверской районный суд Москвы Алексей Криворучко Судья Тверской районный суд Москвы Светлана Ухналева Судья Тверской районный суд Москвы Елена Сташина Судья Тверской районный суд Москвы Галина Филиппова Судья Тверской районный суд Москвы Татьяна Корнеева Судья Симоновский районный суд Москвы Руфина Газизова Судья Вахитовский районный суд Казани Андрей Юшков Судья Арбитражный суд Татарстана Елена Ким Судья Арбитражный суд Москвы Ильдар Салимзянов Судья Арбитражный суд Татарстана Маргарита Зинурова С 18.09.2007 г. — заместитель председателя Арбитражного суда Арбитражный суд Московской области
