В последние месяцы прокуроры США выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. Цель следователей – продраться сквозь завесу тайны, окутывающую структуры собственности и скрывающую конечных бенефициаров активов
США и их союзники недавно создали рабочую группу « Российские элиты, ставленники и олигархи» (Russian Elites, Proxies and Oligarchs – REPO).
Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина.
Например, недавно выяснилось, что Алишер Усманов через сеть компаний, созданных фирмой Bridgewaters с острова Мэн, инвестировал $175 млн в американский лазерный стартап Quanery во время первичного размещения акций.
> Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина. quoted1
>> Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина. quoted2