>А ты не "чёкай", умнее выглядит будешь) Приезжай в мой город, посмотри, что власть с ним сделала. А ведь он " колыбель России".. > Уже жалко вас, троллей, становится.
Ну да Путин пришёл и всё разрушил
19:59 04.04.2016
Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
> ВЕРА (asdfghjkll) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Дык, ты упомянул их, а я тебе, пример привела.
>С_учетом_того_что_у_немцова_одна_жена
Официальная одна, да.. У нас же запрещено, многоженство... Только наследство делят и на детей... в данный момент, их надежда только на своих матерей...
20:20 04.04.2016
Депутат Госдумы пообещал подать в суд на «Новую газету» из-за «Панамского архива» Дождь 21:54, 4 апреля 2016 Надежный источник
Депутат Госдумы Виктор Звагельский подаст иск о защите чести и достоинства к редакции «Новой газеты». По его мнению, издание опубликовало недостоверные сведения. Звагельский добавил, что если редакция сошлется на перепечатку материалов Международного консорциума журналистов-расследователей («Новая газета» — его партнер в России), то он подаст иск и к консорциуму.
В расследовании «Новой газеты», основанной на данных «Панамского архива», говорится, что Звагельский связан с офшором на Британских Виргинских островах и еще с одной компанией в Панаме. По словам депутата, в «Новой газете» получили информацию о том, что он вышел из состава акционеров одного из офшоров, но в публикацию ее не включили. К другому офшору Звагельский, по его утверждению, отношения не имеет.
Звагельский назвал документы поддельными. → Дождь
Сведения из «Панамского архива» изучали много месяцев сотни журналистов по всему миру. Итогом их деятельности стало глобальное расследование, в котором указано, что офшорные счета имели 12 мировых лидеров и сотни известных людей по всему миру. Власти многих стран мира пообещали провести свои расследования по итогам утечки. В России такого расследования не будет — по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны Владимира Путина, в расследовании нет ничего нового о президенте, а сама работа журналистов сделана некачественно.
20:22 04.04.2016
ВЕРА (asdfghjkll) писал(а) в ответ на :
> Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на сообщение:
>> ВЕРА (asdfghjkll) писал(а) в ответ на сообщение:
>>> Дык, ты упомянул их, а я тебе, пример привела.
>>С_учетом_того_что_у_немцова_одна_жена
>Официальная одна, да.. У нас же запрещено, многоженство... Только наследство делят и на детей... в данный момент, их надежда только на своих матерей...
У внука президента Казахстана обнаружили офшорные компании
20:23 04.04.2016
Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
> Куда тратились деньги? В основном на развлечения Путина и его семьи. > > Например, на горнолыжный курорт Игора под Петербургом
Приехав на ГК Игора вы попадете в атмосферу маленькой Швейцарии или Австрии, ну или как минимум финского зимнего курорта. У нас есть все, чтобы наши гости приобщились к волшебному миру горных лыж и другим видам катания Источник:
Кровавый тиран! Прекрати грабить страну!
20:28 04.04.2016
Mossack Fonseca: терабайты тайн Чем занимается фирма, ставшая источником крупнейшей утечки секретных документов Meduza 20:32, 4 апреля 2016
Фото: Arnulfo Franco / AP / Scanpix
Вечером 3 апреля десятки изданий по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — секретных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, переданных журналистам. Архив одного из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм показывает, как работают схемы по сокрытию денег, к которым могут быть причастны мировые лидеры и просто известные люди из самых разных стран. «Медуза» рассказывает, откуда взялась Mossack Fonseca и как она устроена.
Mossack Fonseca появилась в 1977 году, когда панамские предприниматели Рамон Фонсека и Юрген Моссак объединили свои небольшие фирмы. Оба основателя компании были прекрасно образованны и обладали обширными связями в финансовых кругах.
Рамон Фонсека — панамец, он учился в Лондонской школе экономики и писал романы. Юрген Моссак по происхождению немец, он оказался в Панаме в начале 1960-х. Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в Ваффен-СС, а после окончания боевых действий предложил правительству США сотрудничество. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в конечном итоге Моссак перебрался в Панаму и стал работать на ЦРУ, добывая информацию о коммунистах на Кубе. Его сын получил образование в Панаме, затем уехал работать в лондонскую юридическую фирму, а в начале 1970-х вернулся обратно и открыл свое дело.
В Панаме в конце 1970-х сложилась специфическая финансовая система с беспрецедентными по мировым меркам законами о банковской тайне. Не без помощи американских банков страна превратилась в «налоговую гавань», где работали непрозрачные финансовые организации, с радостью открывавшие счета для иностранных фирм. Последние работать в Панаме напрямую права не имели (и не имеют), поэтому им нужны местные посредники — например, Mossack Fonseca.
С небольшими изменениями финансовая система Панамы дожила до нынешних времен. «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим. Можно зайти в любую юридическую фирму, от маленьких до крупных, и открыть фирму-пустышку без каких-либо вопросов», — рассказывал журналисту Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь.
Mossack Fonseca заслужила статус одной из самых популярных компаний благодаря выходу на новые рынки. В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской юридической фирмой, которая открыла филиал на Британских Виргинских островах, только-только ставших офшорной территорией. Сейчас более половины компаний Mossack Fonseca зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах, всего на эту территорию приходится до 40 процентов от общего количества офшорных фирм в мире. Ниуэ, Самоа и другие
В 1994 году компания помогла крошечному островному государству Ниуэ в Полинезии стать офшорной зоной — и получила эксклюзивные права на открытие фирм в этой стране. Банковское законодательство Ниуэ отличалось от законов других офшоров тем, что компании можно было регистрировать на русском и китайском языках — понятно, каких клиентов Ниуэ хотело привлечь в первую очередь.
К 2001 году Mossack Fonseca перечисляла в бюджет Ниуэ 1,6 миллиона долларов (весь бюджет страны составлял два миллиона). Популярность офшора привлекла внимание правоохранительных органов США, после чего крупные банки наложили эмбарго на работу с компаниями Ниуэ. Так Mossack Fonseca лишилась прибыльного бизнеса и вынуждена была перевести часть компаний в соседнее Самоа. По данным Vice, среди десятка тысяч зарегистрированных в Ниуэ компаний были и те, которые имели отношение к преступным сообществам Восточной Европы и международным наркокартелям. В Mossack Fonseca все это отрицали, как и обвинения в причастности к отмыванию средств и уходу от налогов.
Ключевая часть работы Mossack Fonseca — сохранение всех операций в тайне. Как следует из журналистских расследований, регистратор работал с сотнями известных людей, в том числе лидерами государств и их окружением, а также с компаниями, причастными к террористической деятельности, торговле наркотиками и другим преступлениям. Так, из «Панамского архива» следует, что Юрген Моссак в середине 1980-х стал руководителем фиктивной компании в Панаме и работал в интересах Гордона Парри, «отмывавшего» похищенное золото и бриллианты в результате «ограбления века» в Лондоне в 1983 году. Участников ограбления поймали, равно как и Гордона Парри, а золото так и не нашли. В Mossack Fonseca причастность к этому отрицают.
По данным ICIJ, в Mossack Fonseca иногда даже не знали, с кем работают, и не интересовались этим. В некоторых случаях, как следует из расследования ICIJ, руководство регистратора отказывалось помогать государствам добраться до имущества преступников. Например, когда Коста-Рика добивалась (и не добилась) конфискации имущества мексиканского наркобарона Рафаэля Каро Квинтеро, основатель компании Рамон Фонсека писал во внутренней переписке, что считает наркоторговца более опасным, чем Пабло Эскобар, и не собирается быть одним из тех, кого Квинтеро навестит после освобождения из тюрьмы. Атака регуляторов
В последние годы Mossack Fonseca стала испытывать затруднения сразу в нескольких странах. Все началось с Британских Виргинских островов, где компанию оштрафовали за нарушение законов о легализации средств, в том числе за сокрытие личности одного из клиентов — Алы Мубарака, сына бывшего египетского диктатора.
В 2014 году внимание американских регуляторов привлекла компания MF Corporate Services, которая зарегистрировала в штате Невада более тысячи компаний. Все они были оформлены на другие фирмы таким образом, чтобы узнать истинного владельца можно было лишь по решению суда. Технически MF Corporate Services никак не была связана с Mossack Fonseca. Юрген Моссак под присягой клялся, что MF Corporate Services не имеет ничего общего с панамской компанией, но «Панамский архив» свидетельствует об обратном — Mossack Fonseca не только напрямую управляла «дочкой» в Неваде, но и делала все возможное, чтобы уничтожить любую документацию об этой связи. Официально Mossack Fonseca к ответственности за легализацию средств привлечена не была, хотя суд и признал, что она связана с невадским филиалом.
В самом начале 2016 года Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандала в Бразилии об отмывании денег государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал затронул даже бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, которого задерживали для допросов и обыскивали его дом. Бразильские власти обвинили панамскую компанию в создании фиктивных фирм для вывода украденных у Petrobras средств. Как и в случае с Невадой, панамская фирма заявила, что не имеет никакого отношения к замешанным в скандале с Petrobras компаниям.
Еще одно дело, которое связано с Mossack Fonseca, касалось уклонения от налогов в Германии. В его рамках были проведены обыски в Commerzbank. Расследование началось после того, как немецкие власти купили у некоего информатора часть архивов панамской фирмы. Вскоре после этого конфиденциальные документы стала получать газета Süddeutsche Zeitung, причем бесплатно и в полном объеме. Именно эти документы и стали «Панамским архивом».
Павел Борисов
Рига
20:28 04.04.2016
Группа журналистов со всего мира, расследующих «Панамский архив», выяснила, что 12 мировых лидеров, близкий друг Владимира Путина, футболист Лионель Месси и другие заметные люди владеют офшорами в Панаме, Британских Виргинских островах и других юрисдикциях. В результате расследования офшоры были также обнаружены у многих российских чиновников и их родственников, в том числе у жен губернатора Псковской области Андрея Турчака и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, депутатов Госдумы от «Единой России», губернатора Челябинской области и племянника секретаря Совета безопасности. «Медуза» коротко рассказывает про российские находки журналистов.
«Панамский архив» — это 2,6 терабайт документов из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. Утечки данных такого уровня не случалось никогда. Документы от информатора получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а их обработкой занимались около 400 журналистов из ведущих изданий со всего мира, в том числе британской The Guardian и французской Le Monde. Куратором расследования выступил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ); в эту организацию входят, в том числе, лауреаты Пулитцеровской премии — главной журналистской премии в мире.
В России расследование вели сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский в партнерстве с «Новой газетой». Кроме того, в расследовании участвовала газета «Ведомости». Жена Андрея Турчака
С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область. В 2013-м компанию должны были закрыть по российскому закону, запрещающему чиновникам и их родственникам владеть иностранными активами; однако из документов следует, что произошло это значительно позже. Андрея Турчака уже обвиняли во владении зарубежными активами — у него нашли незадекларированный дом во Франции. Кира Турчак Фото: правительство Псковской области Жена Дмитрия Пескова
В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт. Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок). Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании. Татьяна Навка Фото: Евгений Биятов / РИА Новости / Scanpix Михаил Лесин
Российский медиаменеджер (умер в Вашингтоне 5 ноября 2015 года при странных обстоятельствах) владел офшором, связанным с Ove Financial Corp — ей в 2012-м перешли активы другого офшора Sandalwood. Эта фирма принадлежала представителю Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина. Компания Лесина участвовала в передаче права требования долга размером в 200 миллионов долларов от одной компании Ролдугина к другой — за один доллар. Кроме того, Лесин был главой совета директоров государственной компании «Национальные телекоммуникации», когда она заняла почти четыре миллиарда рублей у бизнесмена Сулеймана Керимова; этот долг пришлось выплачивать «Ростелекому». Губернатор Борис Дубровский
У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора. Любопытно, что офшор управлялся по генеральным доверенностям, выписанным на «Mr. Boris» и «Ms. Natalya». Вероятно, мистер Борис — это сам Дубровский, а мисс Наталья — его давний партнер по бизнесу Наталья Салеева. Дубровский отказался отвечать на вопросы журналистов. Борис Дубровский Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix Племянник Николая Патрушева
Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который — через еще один офшор — контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона; другое дело, что дядя предпринимателя, глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев многократно обрушивался с критикой на «заокеанских партнеров» России. Сын замминистра МВД Игоря Зубова
22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью. Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», — говорил в 2015 году Игорь Зубов. Замминистра МВД Александр Махонов
Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли. Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов Фото: МВД РФ Депутаты Госдумы
Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще. Виктор Звагельский, Михаил Слипенчук, Александр Бабаков Фото: er.ru (2); Алексей Никольский / РИА Новости / Scanpix Близкие к РЖД
В расследовании OCCRP говорится об Алексее Крапивине, который владеет целой офшорной империей. Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина. Предприниматель участвует в реконструкции БАМа, то есть в одном из самых дорогостоящих проектов РЖД (проект оценен в более чем 500 миллиардов рублей). Схема, с помощью которой Крапивин владеет российскими компаниями, много лет получающими подряды у РЖД, по-настоящему сложная и запутанная.
Опубликованная информация — малая часть того, что есть в «Панамском архиве». Журналисты обещают представить другие расследования на его основе в ближайшие месяцы.
Почем, сегодня Родина?
