Итак, в таинственном особняке в Олсуфьевском переулке, где раньше располагалась база спецназа «Альфа» и которое, судя по всему, по-прежнему принадлежит ФСБ, были зарегистрированы фирмы, по всем признакам занимавшиеся обналичкой и, возможно, работавшие как единая сеть.
Огороженное здание без вывески с зашторенными окнами меньше всего похоже на бизнес-центр, но по данным базы данных юридических лиц «Контур.Фокус», с 2011 года здесь было зарегистрировано 12 коммерческих компаний. Они похожи друг на друга как два капли воды: невыразительные названия, вроде ООО «ПРОМЭКС» или ООО «Интрейд», широкая номенклатура кодов экономической деятельности (основные почти во всех случаях — оптовая торговля); учредители и генеральные директора этих организаций, по данным «Контур.Фокуса», одновременно являются учредителями и директорами еще десятков подобных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. Девять из этих компаний были в последние три года исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать. Практически на каждую из зарегистрированных с 2011 года на адрес принадлежащего ФСБ здания фирм были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество».
То, как могли работать и чем могли заниматься эти организации, можно понять на примере одной из них — все еще действующего ООО «Гелиус», зарегистрированного на Олсуфьевском переулке, д. 1, стр. 2 в 2011 году. С 2016 года приставы пытаются взыскать с «Гелиуса» в общей сложности около 30 миллионов рублей, но, как и с другими зарегистрированными по этому адресу фирмами, сделать это не удается из-за «невозможности разыскать должника»
07:43 25.02.2020
Федеральная служба безопасности успела откреститься от формально находившихся на ее территории компаний, но очевидно, что регистрация фирм в принадлежащем ей здании не могла обойтись без участия кого-то из сотрудников ФСБ.
07:44 25.02.2020
Спецподразделение "Альфа" уже упоминалось в связи с незаконным обналичиванием: согласно опубликованному летом 2019 года расследовании изданий "Проект" и The Bell, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за "обналичку" в подконтрольных им финансовых учреждениях.
Как говорится в расследовании, банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, но и предлагало "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение.
07:45 25.02.2020
Высокопоставленные офицеры ФСБ и менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов участвовали в различных схемах контроля над целым рядом российских банков. Это утверждается в совместном расследовании сайтов "Проект" и The Bell.
07:47 25.02.2020
Чекист Кирилл Черкалин и его бывшие коллеги, задержанные с 12 миллиардами рублей наличными ,
были лишь частью масштабной схемы крышевания российской финансовой отрасли.
Как следует из рассказов пострадавших банкиров, в ней наравне с высокопоставленными офицерами ФСБ участвовали менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов, связанные со спецслужбами юристы и сомнительные обнальщики.
07:48 25.02.2020
Та встреча с Черкалиным состоялась летом 2014 года. За обедом офицер предложил простую схему сотрудничества: в опорный для группы «Лайф» Пробизнесбанк в статусе вице-президента командируют офицера ФСБ в отставке, Железняк назначит ему оклад в $ 120 тысяч в год, выделит отдельный кабинет, машину, личного водителя и ассистента .
Это было необходимым условием для более масштабной сделки — уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.
В 2019 году Железняк, находясь в США, дал показания под присягой — он описал все события вокруг группы «Лайф» для представления в международных судах. Его аффидевит, а также рассказы других банкиров проливают свет на то, как ФСБ и другие государственные органы «крышуют» российские банки.
07:50 25.02.2020
ну это же россия здесь все наоборот те, кто должен заботиться о безопасности страны эту самую безопасность и подрывают
07:50 25.02.2020
У управления «К» было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств — 0,1-0,2% от объема операции — или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, рассказывает близкий к ФСБ источник.
Банки, которые занимались обналом, Управление «К» ставило на «абонентскую плату», говорит бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией. Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. «Это позволяло держать все под колпаком», к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке .
07:53 25.02.2020
Контролем рынка обнальщиков предполагаемая теневая работа банковского управления ФСБ не ограничивалась. Черкалин тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков. Экс-владелец не так давно рухнувшего банка «Югра» Алексей Хотин в своих показаниях следствию якобы рассказывал, что на протяжении трех лет платил Черкалину мзду — за покровительство .
Связи с ФСБ, как видно на примере «Югры», не гарантировали, что банк будет жить вечно. Тем более, что для сотрудников управления «К» падение очередного банка означало всего лишь еще одну опцию заработать.
07:57 25.02.2020
2004fly2004 (2004fly2004) писал (а) в ответ на :
> те, кто должен заботиться о безопасности страны эту самую безопасность и подрывают >
Подрывают и дискредитируют экономическую безопасность страны, разлагают. Братки из 90-х нервно курят в сторонке.
> Итак, в таинственном особняке в Олсуфьевском переулке, где раньше располагалась база спецназа «Альфа» и которое, судя по всему, по-прежнему принадлежит ФСБ, были зарегистрированы фирмы, по всем признакам занимавшиеся обналичкой и, возможно, работавшие как единая сеть. > > > > >
> Огороженное здание без вывески с зашторенными окнами меньше всего похоже на бизнес-центр, но по данным базы данных юридических лиц «Контур.Фокус», с 2011 года здесь было зарегистрировано 12 коммерческих компаний. Они похожи друг на друга как два капли воды: невыразительные названия, вроде ООО «ПРОМЭКС» или ООО «Интрейд», широкая номенклатура кодов экономической деятельности (основные почти во всех случаях — оптовая торговля); учредители и генеральные директора этих организаций, по данным «Контур.Фокуса», одновременно являются учредителями и директорами еще десятков подобных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. Девять из этих компаний были в последние три года исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать. Практически на каждую из зарегистрированных с 2011 года на адрес принадлежащего ФСБ здания фирм были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество». > > То, как могли работать и чем могли заниматься эти организации, можно понять на примере одной из них — все еще действующего ООО «Гелиус», зарегистрированного на Олсуфьевском переулке, д. 1, стр. 2 в 2011 году. С 2016 года приставы пытаются взыскать с «Гелиуса» в общей сложности около 30 миллионов рублей, но, как и с другими зарегистрированными по этому адресу фирмами, сделать это не удается из-за «невозможности разыскать должника»
Опять РАДИО СВОБОДА… особенно с такими ссылками …. .тут есть гражданка 2004, на днях ей на скринах показывал как нагло лжет подтасовывая факты «Радио свобода» … Если вам начнут накидывать инфу от РУС ВЕСНЫ выповерите
