Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным — кузеном президента РФ.
Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank — крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе «семье Путина и ФСБ» и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить «в 11 баллов по шкале от 1 до 10».
Deutsche Bank и «Русская прачечная»
Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.
Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к «зеркальным сделкам» в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство «Русского земельного банка», связанного со схемой «Русской прачечной».
В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается. Ранее сообщалось о его причастности к другим схемам отмывания денег — в частности, о том, что через счета, зарегистрированные на подставных лиц из Азербайджана, проходили миллиарды евро.
Российская Федерация за 2019 год в рейтинге мировых бюджетов находится на 15 месте (с бюджетом 0,304 трлн. долларов), что равно 304 млрд.
Говард Уилкинсон: Когда становится известно, что именно ты информатор в деле, связанном с грязными российскими деньгами, ты оказываешься не в лучшем положении.
Стив Крофт: Вы все еще опасаетесь?
Г. У.: Как иначе? Сама природа людей, отмывающих деньги, не предполагает желания сходить с ними в паб и бахнуть по пинте.
И тем не менее, он рассказал о финансовом преступлении, столь грандиозном, настолько что его трудно осознать.
Г.У: Общий итог подозрительных денег, накопившихся за за шесть или семь лет, составляет 230 миллиардов долларов.
С.К.: Через один банк?
Г. У.: Только через этот банк — 230 миллиардов долларов.
> Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным — кузеном президента РФ. > > > > Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank — крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). > > Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе «семье Путина и ФСБ» и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP. > > Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить «в 11 баллов по шкале от 1 до 10». > > Deutsche Bank и «Русская прачечная» > > Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания. > > Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к «зеркальным сделкам» в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство «Русского земельного банка», связанного со схемой «Русской прачечной». >
> В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается. Ранее сообщалось о его причастности к другим схемам отмывания денег — в частности, о том, что через счета, зарегистрированные на подставных лиц из Азербайджана, проходили миллиарды евро. > > https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D... quoted1
> Ну вот, а мне тут один недалёкий писал, что Путин не ворует. quoted1
А можешь предположить вероятный сценарий?
Если, как у нас в России принято, ВВП будет на посту до самой …, каково назначение сворованных им денег?
А если он уходит в 2024 на заслуженный отдых, то …
Москву себе купит … или Сибирь — ну, чтоб с Шойгу рыбачить …
или свалит по нашей же традиции в Великую Британию и там начнёт отрываться?
В этой новости всё прекрасно
Стабильный (Стабильный) писал (а) в ответ на сообщение:
> Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги quoted1
… и «предполагается» -- какбэ этого уже достаточно для очередной поганки в сми … и отозванная в 2015 лицензия и ликвидация в том же году компании … и «обманутые» но очень порядочные европейские финансовые структуры (или брат Путина в запасных покрышках миллиарды вывозил?).
Я не знаю, отмывал Брат деньги или нет … но сама новость и вызванное ей возбуждение друзей Путина -- это такое днище …