> Наблюдатель (Реалист) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Ничего иного, как "на воре шапка горит" даже в голову не приходит.
>Я смотрю у тебя, прям ужасные, свидетельства против Путина, уже начинаю его ненавидеть. Оказывается, у какого то там родственника есть оффшор. - "Мама! Караул! Майдан! Всех геть! и т.д.!" Это я сейчас закричать должен, серьёзно?
Это ваше дело, как относиться к коррупции.
> И список более полный и на русском можно? > Как по ссылке твоей посмотреть не разобрался. > Интересно мне, клиентов с западных стран больше или нет.
На русский язык сайт не переведен, но ссылка рабочая.
Вот список наиболее влиятельных клиентов, а также их приближенных:
President of Argentina Former prime minister of Georgia Iceland's prime minister Ex-prime minister of Iraq Former prime minister of Jordan Former prime minister of Qatar Former Emir of Qatar King of Saudi Arabia Former president of Sudan UAE President, Abu Dhabi emir Convicted former Ukraine prime minister President of Ukraine
Azerbaijan's first family Daughter of former Chinese Premier Childhood friends of Russian President Putin Close friend of Russian President Vladimir Putin Cousins of Syrian President Bashar Assad Father of British prime minister Son of former Egyptian president Personal secretary to the King of Morocco Children of Pakistan's prime minister Son of Ghana's former president Son of Malaysia's prime minister Aide to former Argentine presidents Kirchner "Favorite contractor" of Mexico's president Former king of Spain's sister Associate of Cote d'Ivoire's former president Nephew of South African president Widow of Guinea's former dictator
23:01 04.04.2016
Свояк (32001) писал(а) в ответ на :
> Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на сообщение:
>Вот в строке написанной тобой - нет состава преступления, по сути ничего нет. Каждую фирму требуется смотреть отдельно и с ней разбираться. Судить можно только, при наличие уголовного материала и неоспоримых доказательствах виновности. Вот и спрашивается, а есть ли там вообще уголовные дела? Я не юрист и не экономист, я не знаю. А ты знаешь? Ты наверно юрист и в экономических тонкостях понимаешь?
Как_нет?!Чиновникам_запрещено_иметь_бизнес!
23:06 04.04.2016
Наблюдатель (Реалист) писал(а) в ответ на :
> Это ваше дело, как относиться к коррупции.
Ого! Это уже радует, ну спасибо Наблюдатель. Хоть что то без вас нам самостоятельно можно, уже хорошо.
Наблюдатель (Реалист) писал(а) в ответ на :
> Вот список наиболее влиятельных клиентов, а также их приближенных:
Спасибо.
Меня честно сказать, вот такие вот строки очень смущают.
Друзья детства президента России Владимира Путина Близкий друг президента России Владимира Путина
Это чего, специально так банки отметили или кто то другой уже постарался?
23:09 04.04.2016
Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
> Как_нет?!Чиновникам_запрещено_иметь_бизн ес!
Это ты как то в общем всё говоришь, давай ближе к телу. О каком чиновнике речь и о каком бизнесе?
23:12 04.04.2016
Свояк (32001) писал(а) в ответ на :
> Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Как_нет?!Чиновникам_запрещено_иметь_бизн ес!
>Это ты как то в общем всё говоришь, давай ближе к телу. > О каком чиновнике речь и о каком бизнесе?
Чиновники
Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Улюкаев-старший занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.
В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.
В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.
Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003–2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.
Губернаторы
Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».
В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.
Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года.
Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.
15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.
Депутаты и сенаторы
Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».
Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.
Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.
Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004–2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.
Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007–2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.
Силовики
Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.
Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.
Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».
В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.
Подробнее на РБК:
23:19 04.04.2016
Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
> Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Улюкаев-старший занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год. > > В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.
Если это пустышка, то о каком уголовном деле может быть речь? Это туфтология пустая. Министерство Правды и Лжи (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
> Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.
В общем ясно, Извини друг, но дальше читать лень. Мы тут политикой увлекаемся, а не верой. Нам факты нужны, а не то - что не удалось найти или доказать. Фигли, РБК.
23:22 04.04.2016
Свояк (32001) писал(а) в ответ на :
> Если это пустышка, то о каком уголовном деле может быть речь? > Это туфтология пустая.
> Как выяснилось, заявление Пескова оказалось ложью. > Ничего иного, как "на воре шапка горит" даже в голову не приходит.
> > Опубликованные документы на самом деле являются утечкой базы данных четвертой по величине оффшорной компании Mossack Fonseca. > 2 с лишним терабайта информации, более 11 миллионов документов.
т.е. вы лично, как аналист, просмотрели все 11 млн. документов и только после ентого сделали своё умозаключение, что Песков лжёт? или же вы с детства запрограммированы на непримеримую и лютую ненависть к России?
> В документах компании: > Arkady and Boris Rotenberg > Sergey Roldugin
Это понятно всё. Но явно же не спроста сделали такие пометки. Смотрится как - "какой кошмар, у друзей детства Путина оффшор есть". А вот у меня один друг детства, уже третью ходку на зону делает. Но я за него не вответе и меня это никак не касается. Да и вообще, с такими утверждениями, о близких людях- надо самому быть этим,близким Путину человеком. Не думаю что эти журналисты ему близки. По наитию накатали звучный заголовок, а истины в нём мизер, одна кривда.
23:36 04.04.2016
Министерство Правды ... (Михаил_SPQR) писал(а) в ответ на :
> Свояк (32001) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Если это пустышка, то о каком уголовном деле может быть речь? >> Это туфтология пустая.
>> В документах компании: >> Arkady and Boris Rotenberg
>> Sergey Roldugin
>Это понятно всё. > Но явно же не спроста сделали такие пометки. > Смотрится как - "какой кошмар, у друзей детства Путина оффшор есть".
Конечно, неспроста.
Если, например, тебя назначат директором гуталиновой фабрики, а через несколько лет у твоего друга детства в гараже найдут несколько тонн гуталина, то у многих возникнут некоторые вопросы.
