В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Мал
194 3408 01:46 10.01.2021
Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ТАСС.
По мнению эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова, ограничений стало больше и они свидетельствуют о повышенном внимании государства.
"Введены два новых ограничения в потребительской сфере: будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму", – рассказал эксперт.
Он предположил, что таким образом перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы.
Кроме того, усилен контроль за оборотом наличных. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
"Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции", – пояснил эксперт.
Вместе с ограничениями появится и ряд послаблений. Так, отменили обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступлением средств с такого счета или вклада.
Особенно интересен последний абзац о послаблениях. Возможно я не так понимаю, но кажется воры, которые принимали этот закон, сделали для себя лазейку по перечислению денег за границу и обратно. Ведь простым людям эта возможность не интересна. У них нет таких возможностей. Простых людей касаются только ужесточения. Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос. Может я не так понимаю, как того хотят думские дьяки?
02:20 10.01.2021
Отменили контроль - эт хорошо...
02:27 10.01.2021
Мал (Мал) писал (а) в ответ на :
> Кроме того, усилен контроль за оборотом наличных. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
Вас не поймешь. То россияне по помойкам шастают, дерясь с воронами за черствый хлеб, то волнуетесь, что за переводами свыше 600 тыс. рублей будут следить.
> Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. > > > Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. > В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ТАСС. > > По мнению эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова, ограничений стало больше и они свидетельствуют о повышенном внимании государства. > > "Введены два новых ограничения в потребительской сфере: будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму", – рассказал эксперт. > > Он предположил, что таким образом перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы. > > Кроме того, усилен контроль за оборотом наличных. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. > > "Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции", – пояснил эксперт. > > Вместе с ограничениями появится и ряд послаблений. Так, отменили обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступлением средств с такого счета или вклада.
> > Особенно интересен последний абзац о послаблениях. Возможно я не так понимаю, но кажется воры, которые принимали этот закон, сделали для себя лазейку по перечислению денег за границу и обратно. Ведь простым людям эта возможность не интересна. У них нет таких возможностей. Простых людей касаются только ужесточения. > Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос. Может я не так понимаю, как того хотят думские дьяки?
Вы не правильно понимаете. Раньше такие счета полностью контролировались, рубль переведён или миллион. Что было не продуктивно. Теперь такие счета будут контролироваться на общих основаниях. Т. е. все операции свыше 600000 р.
08:42 10.01.2021
Мал (Мал) писал (а) в ответ на :
> Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос.
А что тебе здесь не понятно. Все сделки выше 600 000 рублей уже давно под контролем. Ежели ты ничего не украл и у тебя всё легально, можно не беспокоиться… А вот ежели взял взятку, да ещё и чиновник, то таки да, с легализацией могут возникнуть проблемы.
>> Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос.
> > > А что тебе здесь не понятно.
> Все сделки выше 600 000 рублей уже давно под контролем. > Ежели ты ничего не украл и у тебя всё легально, можно не беспокоиться… > А вот ежели взял взятку, да ещё и чиновник, то таки да, с легализацией могут возникнуть проблемы.
С легализацией проблемы ну посмешили Мил человек их нет проблем совсем да и чинуше зачем их здесь тратить он их за кордон в чемодане вывезет а там и потратит Вам правда с этих взяток ни чего не перепадет
>>> Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос.
>> >> >> А что тебе здесь не понятно.
> >
>> Все сделки выше 600 000 рублей уже давно под контролем.
>> Ежели ты ничего не украл и у тебя всё легально, можно не беспокоиться… >> А вот ежели взял взятку, да ещё и чиновник, то таки да, с легализацией могут возникнуть проблемы.
> > С легализацией проблемы ну посмешили Мил человек их нет проблем совсем да и чинуше зачем их здесь тратить он их за кордон в чемодане вывезет а там и потратит Вам правда с этих взяток ни чего не перепадет
В чемодане. За кордон. Эх селяне...
09:02 10.01.2021
KNB (KNB123) писал (а) в ответ на :
> да и чинуше зачем их здесь тратить он их за кордон в чемодане вывезет а там и потратит
>>> Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос.
>> >> >> А что тебе здесь не понятно.
> >
>> Все сделки выше 600 000 рублей уже давно под контролем.
>> Ежели ты ничего не украл и у тебя всё легально, можно не беспокоиться… >> А вот ежели взял взятку, да ещё и чиновник, то таки да, с легализацией могут возникнуть проблемы.
> > С легализацией проблемы ну посмешили Мил человек их нет проблем совсем да и чинуше зачем их здесь тратить он их за кордон в чемодане вывезет а там и потратит Вам правда с этих взяток ни чего не перепадет
Вы никогда не выезжали за "кордон" похоже.
09:46 10.01.2021
Как человек, лично знакомый с Шульбертом, скажу, что Петрову с Башаровым хватает 600 тыс на осмотр достопримечательностей.
10:04 10.01.2021
Игнат_ (Игнат_) писал (а) в ответ на :
> То россияне по помойкам шастают, дерясь с воронами за черствый хлеб, то волнуетесь, что за переводами свыше 600 тыс. рублей будут следить. > > Определитесь уже.
Все годится для того, чтобы сделать желаемый вывод — россияне богатеють! Правда? Вспомните богатого соседа, не платящего налоги. А еще вчера один на мразе мазератти проехал. Ваще богатая страна! Можно поднимать налоги…
10:07 10.01.2021
CosF (CosF) писал (а) в ответ на :
> рубль переведён или миллион
Это когда от рубля контроль был? В соответствии с каким таким постановлением? Не напомнитешь?
>>>> Может наши форумные кремлевские аферисты экономисты внесут ясность в этот вопрос.
>>>
>>> >>> А что тебе здесь не понятно.
>>
>>
>>> Все сделки выше 600 000 рублей уже давно под контролем.
> >
>>> Ежели ты ничего не украл и у тебя всё легально, можно не беспокоиться…
>>> А вот ежели взял взятку, да ещё и чиновник, то таки да, с легализацией могут возникнуть проблемы.
>> >> С легализацией проблемы ну посмешили Мил человек их нет проблем совсем да и чинуше зачем их здесь тратить он их за кордон в чемодане вывезет а там и потратит Вам правда с этих взяток ни чего не перепадет
>Вы никогда не выезжали за "кордон" похоже.
Ну я выезжал. И вывозил. И что?
10:16 10.01.2021
Бухгалтер Берлага (muntinda) писал (а) в ответ на :
> Как человек, лично знакомый с Шульбертом, скажу, что Петрову с Башаровым хватает 600 тыс на осмотр достопримечательностей.
Бух, ты как главный экономист берлага выскажи мнение- для кого отменили ограничения по открытию счетов за рубежом и переводу туду и от тудова бабла?
------------- Сообщение было проверено модератором. Вам объявляется замечание за это сообщение. Пожалуйста, следите за тем, что Вы пишете.
10:16 10.01.2021
Z_O_V (Z_O_V) писал (а) в ответ на :
> Ежели ты ничего не украл и у тебя всё легально, можно не беспокоиться… > А вот ежели взял взятку, да ещё и чиновник, то таки да, с легализацией могут возникнуть проблемы.
Комерсов отлавливают, кто еще налом работает. А таких тьма. Он с рынка или магазинов нал собрал и поехал за товаром с налом, там налу рады, его можно под 10% со свистом за безнал продать. Деньги неучтеные в налоговой и можно не платить налог с их оборота.
